Гусев - человек, который говорит правду (dmgusev) wrote,
Гусев - человек, который говорит правду
dmgusev

Category:

Банки прокомментировали данные о переводах на ₽1 тыс.



В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы организации в ответ на публикации о том, что банки стали просить клиентов обосновывать денежные переводы на 1 тыс. руб.

«Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится», — пояснили в Сбербанке. При этом в банке подчеркнули, что «бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля».
«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов», — говорится в сообщении.

«Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками по переводам клиентов», — заявили позднее в пресс-службе другого банка, упомянутого в публикациях.

В финансовой организации отметили, что «в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций», могут проводиться дополнительные проверки. «При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно производится», — подчеркнули в Тинькофф Банке.

В Бинбанке сообщили РБК, что организация не вводила дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p-переводы. «Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента», — подчеркнули в банке.
Руководитель дирекции электронного мониторинга процессингового центра Альфа-банка Алексей Голенищев сообщил РБК, ​что банк также не вводил и не намерен вводить блокировку карт, основанную только на сумме операции. Он пояснил, что сумма является только одним из критериев при выявлении операций с признаками незаконного их совершения. Голенищев отметил, что блокировка карт — это крайняя мера, которую банк применяет в том случае, если клиент не смог предоставить документы по источнику происхождения денежных средств или эти документы вызывают подозрения.

Ранее во вторник, 27 ноября, газета «Известия» написала о трех москвичах, которых банки попросили «обосновать переводы на тысячу рублей». Один из них — клиент Сбербанка Николай. Он рассказал, что переводил 1 тыс. руб. со своей карты на карту Альфа-банка, но у Сбербанка возникли вопросы к этому переводу. После долгих разбирательств и предоставления документов в банк, говорится в статье, транзакция была проведена.

via


Tags: банки, деньги
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo dmgusev april 13, 2014 10:01 24
Buy for 100 tokens
Дмитрий Гусев, председатель наблюдательного совета Бакстер Групп. Как появилась Bakster Group, какую роль вы играли в ее создании? Бакстер Групп – это организация, которую создавали четыре человека – Олег Матвейчев, Ренат Хазеев, Сергей Чернаков и Дмитрий Гусев. Мы вчетвером…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments