November 27th, 2018

Банки прокомментировали данные о переводах на ₽1 тыс.



В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы организации в ответ на публикации о том, что банки стали просить клиентов обосновывать денежные переводы на 1 тыс. руб.

«Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится», — пояснили в Сбербанке. При этом в банке подчеркнули, что «бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля».
«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов», — говорится в сообщении.

«Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками по переводам клиентов», — заявили позднее в пресс-службе другого банка, упомянутого в публикациях.

В финансовой организации отметили, что «в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций», могут проводиться дополнительные проверки. «При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно производится», — подчеркнули в Тинькофф Банке.

В Бинбанке сообщили РБК, что организация не вводила дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p-переводы. «Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента», — подчеркнули в банке.
Руководитель дирекции электронного мониторинга процессингового центра Альфа-банка Алексей Голенищев сообщил РБК, ​что банк также не вводил и не намерен вводить блокировку карт, основанную только на сумме операции. Он пояснил, что сумма является только одним из критериев при выявлении операций с признаками незаконного их совершения. Голенищев отметил, что блокировка карт — это крайняя мера, которую банк применяет в том случае, если клиент не смог предоставить документы по источнику происхождения денежных средств или эти документы вызывают подозрения.
Collapse )
promo dmgusev april 13, 2014 10:01 24
Buy for 100 tokens
Дмитрий Гусев, председатель наблюдательного совета Бакстер Групп. Как появилась Bakster Group, какую роль вы играли в ее создании? Бакстер Групп – это организация, которую создавали четыре человека – Олег Матвейчев, Ренат Хазеев, Сергей Чернаков и Дмитрий Гусев. Мы вчетвером…

Газета кабмина Украины опубликовала не тот указ о военном положении



Публикация в официальной газете кабмина Украины указа, утверждающего решение о введении военного положения на 60 суток, была ошибкой, виновные будут наказаны, заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе

Публикация в газете кабмина Украины ​«Урядовий кур'єр» («Правительственный курьер», после публикации в издании документы вступают в силу) указа президента Петра Порошенко, утверждающего решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения на 60 дней, была ошибкой, сообщила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе. Накануне, 26 ноября, Верховная рада Украины приняла закон, подтверждающий указ Порошенко о введении военного положения сроком только на 30 суток.

«Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявления об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ», — написала Климпуш-Цинцадзе на странице главного редактора «Радіо НВ» Валерия Калныша.

В соответствии с принятыми в понедельник документами военное положение на Украине было введено 26 ноября начиная с 14:00 по киевскому времени. Таким образом, оно уже должно было вступить в силу, однако ни указ о введении военного положения, ни утверждающий его закон пока официально не опубликованы. Более того, согласно базе документов Верховной рады, закон пока не подписан ни главой парламента, ни президентом Порошенко. Между тем, согласно тексту закона, в силу он вступает только после публикации, а в указе говорится, что оба документа вступают в силу одновременно.

Исходя из этого представитель оборонного комитета Верховной рады Тарас Пастух заявил в эфире «112 Украина», что военное положение в силу пока не вступило.
«Я думаю, что завтра будет опубликован следующий указ президента и закон Украины о поддержке решения президента с 28-го числа. Сегодня ни де-юре, ни де-факто военного положения нет», — сказал Пастух.
​Поводом для введения военного положения в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях на Украине назвали «акт вооруженной агрессии» со стороны России. 25 ноября в Керченский пролив вошли три украинских корабля. По данным ФСБ, они не получили разрешения на пересечение российской границы.
Collapse )